AGORA: PF realiza operação contra lavagem de dinheiro em MS, MT e SP

A Polícia Federal deflagra, nesta sexta-feira (17), as operações Handmade e Descobridor, com objetivo de reprimir e desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais oriundos do tráfico internacional de drogas. As operações envolvem cerca de 50 policiais federais para cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão em endereços situados nos Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.  No MS, os investigados pertencem ao grupo do ex-major da Polícia Militar, Sérgio Roberto de Carvalho.

A justiça também decretou medidas patrimoniais de bloqueio de bens na ordem de R$ 80 milhões. As investigações decorrem da chamada Operação Enterprise, deflagrada em novembro de 2020.

“Para ocultar a origem ilícita dos recursos advindos do tráfico de drogas, os líderes da organização criminosa, por meio de uma complexa cadeia de atos ilícitos, importavam roupas da China e as disponibilizavam em redes de loja do varejo têxtil, utilizando o chamado ‘branqueamento’ do recurso ilícito. Após a venda dessas mercadorias, o dinheiro “sujo' retornava para a organização criminosa já ‘lavado’, dificultando a identificação da origem criminosa dos valores. Na ação de hoje, carros, dinheiro em espécie, joias e outros itens de interesse da investigação foram arrecadados pela PF', explica a polícia.

Os investigados nas operações deflagradas poderão responder pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, cujas penas, somadas, podem ultrapassar dez anos de reclusão.