Quadrilha que vendia empresas de fachada tem R$ 1,75 milhão apreendidos

Deflagrada nesta quarta-feira (28), a segunda fase da operação Castelo de Cartas cumpre mandados contra quadrilha especializada em fraudes financeiras. Em Campo Grande, um dos endereços visitados foi um condomínio na Avenida Nelly Martins. A ação é coordenada pela Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Segundo a equipe, a primeira fase da operação aconteceu na segunda-feira (26). As investigações começaram em abril de 2025 e apuram a atuação da quadrilha que induzia empresários a comprarem empresas de fachada com a promessa de lucros altos, já que teriam vínculo com grupo do setor de gás e energia ligado a uma tradicional família sul-mato-grossense.

As vítimas são de várias cidades e sofreram prejuízos milionários. Com isso, foram expedidos mandados de busca e apreensão  que começaram a ser cumpridos na primeira fase em  condomínios de alto padrão em São José do Rio Preto.

Hoje está acontecendo a segunda fase da ação e duas equipes da Deic estão na Capital cumprindo as ordens judiciais. Um dos locais em que os policiais estiveram nesta manhã é o condomínio Green Life na Avenida Nelly Martins, região da Vila Margarida.

Até o momento já foram apreendidos dez veículos de luxo, como BMW, Mercedes-Benz, Audi Q7, Toyota Hilux e Jeep, além de quatro armas de fogo municiadas e valores que ultrapassam R$ 1,75 milhão, além de joias e bens de alto valor.

Uma pessoa que não teve o nome divulgado foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. As investigações continuam para identificar mais integrantes do grupo criminoso.